Lịch sử vi phạm và hoạt động bất thường của JP MultiBank Group

• 07/08/2025: Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã phát đi cảnh báo về JP MultiBank Group, nghi ngờ công ty này cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có giấy phép hợp lệ. Nguồn: ASIC Investor Alert

• 13/08/2025: Theo đánh giá của BrokersView, JP MultiBank Group là một nhà môi giới không được quản lý. Trang web của họ mang nhiều đặc điểm giống với các mẫu lừa đảo thường thấy và từng nhiều lần bị gắn cờ.
• Trên trang web, công ty tuyên bố có trụ sở chính tại Úc, đồng thời một số công ty con được quản lý bởi ASIC.
• Tuy nhiên, sự thật là ASIC đã trực tiếp đưa ra cảnh báo chống lại JP MultiBank Group, cho rằng công ty có thể đang hoạt động trái phép.

Thực chất, JP MultiBank Group không chịu sự giám sát của bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc gửi tiền cho công ty này mang rủi ro rất cao, do không có cơ chế bảo vệ pháp lý cho nhà đầu tư. Nhiều dấu hiệu cho thấy JP MultiBank Group có khả năng là một mô hình lừa đảo.

JP MultiBank Group 的违规历史与异常活动

• 2025年8月7日：澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对 JP MultiBank Group 发出警告，怀疑该公司可能在无合法授权的情况下提供金融服务或产品。来源: ASIC 投资者警示

• 2025年8月13日：根据 BrokersView 的评估，JP MultiBank Group 是一家无监管的经纪商。其网站具有常见的欺诈模板特征，并多次被标记。
• 该公司声称总部位于澳大利亚，并且一些子公司受 ASIC 监管。
• 然而，事实是 ASIC 已直接对 JP MultiBank Group 发出警告，认为其可能存在非法经营行为。

总的来说，JP MultiBank Group 未受任何监管机构监督。将资金交给该公司存在极高风险，因为没有任何法律机制可以保护投资者的资金。多个迹象表明，JP MultiBank Group 很可能是一个骗局。